При перемещении свыше 100 тыс. долларов физлица обязаны подтвердить происхождение денежных средств.

06.08.2019 решением Коллегии Евразийской экономической комиссии установлено, что при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму свыше 100 тыс. долларов США (в эквиваленте) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение таких средств.

В качестве таких документов могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.

Решение Коллегии ЕЭК вступило в силу 4 февраля 2020 года и является одной из многочисленных мер в борьбе с отмыванием денег в странах- участниц ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering), куда входят 36 государств и целью которой является противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Подготовлено с учетом информации ФТС России от 03.02.2020/Фото pixabay.com